Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında dolandırıcılık suçlaması!
Dört Uluslararası Banka: Petro Poroşenko şüpheli operasyonlara karışmış olabilir.
Editor
0
Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında dolandırıcılık suçlaması!
Dört uluslararası banka, Petro Poroşenko ile bağlantılı denizaşırı şirketlerde dolandırıcılık belirtileri gördü
Petro Poroşenko şüpheli operasyonlara karışmış olabilir.
Dört uluslararası banka, Poroşenko ile bağlantılı denizaşırı şirketlerde dolandırıcılık belirtileri gördü
Petro Poroşenko şüpheli operasyonlara karışmış olabilir.
Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko koronavirüs tedavisi görürken, mali imparatorluğu üzerinde bulutlar toplanıyor.
Dört uluslararası banka, ABD Hazinesinin Mali Suçları Uygulama Ağına (FinCEN) Petro Poroşenko ile bağlantılı denizaşırı şirketleri içeren şüpheli işlemleri bildirdi.
Slidstvo.Info portalına göre toplam transfer miktarı 65 milyon $ 'a ulaşıyor.
Raporlarda bankalar, Petro Poroşenko'nun Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak görev yaparken, offshore şirketler kurmak için yasadışı eylemlere katılabileceğini ve bunu gelir tablosunda bildirmediğini belirtti.
FinCEN'de adı geçen şirketler yıllardır Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin görüş alanı içindeler. Müfettişler, onlardan kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptıklarından şüphelendiler ve şirketlerin arkasında kimin olduğunu bulmak için bu firmaların banka hesaplarına erişmeye çalıştılar. Bu, mahkeme kararlarının açık sicilinden kaybolan Ukrayna mahkemelerinin kararlarında kayıtlıdır, ancak bu belgeler araştırmacıların emrindedir.
Petro Poroşenko, en zengin üç Ukraynalıdan biridir. Forbes'a göre, varlıklarının değeri 1,4 milyar dolar. Aynı zamanda, dönemin başında Poroşenko'nun servetinin 750 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.
Petro Poroşenko'nun en önemli kampanya vaatlerinden biri işini satmaktı. Ancak, sonraki olayların gösterdiği gibi, başkan bunu yerine getirmedi.
Böylelikle Panama Belgeleri olarak bilinen uluslararası gazetecilik araştırmasının temelini oluşturan hukuk şirketi Mossack Fonseca'nın sızdırılan belgeleri şunları gösterdi. Poroshenko cumhurbaşkanı seçildikten kısa bir süre sonra Kıbrıs, Britanya Virjin Adaları ve Hollanda'da bir dizi offshore şirket kurdu. Sızdırılan belgelere dayanan bir başka uluslararası gazetecilik araştırması - Paradise Papers - yukarıda bahsedilen açık deniz cennetlerindeki Ukrayna'nın beşinci Cumhurbaşkanının aslında vergi optimizasyonu yöntemlerini aradığına işaret etti.
Petro Poroşenko ve avukatları, kasıtlı vergi indirgemesine itiraz ettiler ve yeni oluşturulan şirketlerin sadece başkanın şekerleme işini onun kontrolü altında olmayan bir "kör vakfa" devretmek için kullanıldığını savundu.
Bununla birlikte, FinCEN belgeleri biraz farklı olayların gidişatına işaret etmektedir.
Transcarpathian taksisinden uluslararası ticarete
2016 yılı. Transcarpathian'ın Novoe Davydkovo köyünden Taras Tarasovich para kazanmanın bir yolunu arıyor: bir çevrimiçi mağazada bilezik ve kadın cüzdanlarını ve ayrıca vergileri satıyor. Bir gün bir grup sarhoş adam arabasına bindi. Küçük bir Transcarpathian girişimciyi inanılmaz derecede başarılı bir İngiliz işinin kurucusu olmaya teşvik ettiler.
Tarasovich, "Onlara ilk önce şunu söyledim: Eğer her şey yasadışı ise, bu parayı istemiyorum. Bunun" çok ciddi insanları "ilgilendirdiğini söylediler.
Adam, yeni tanıdıkların pasaport verilerini kullanmasına izin verdi. Bunun için iki yıl boyunca her ay 5.000 Grivnası aldı.
Böylece dört İngiliz şirketinin kurucusu oldu. Bunlardan biri Genesis Yerel Girişimleriydi (GLV). 2017 yılında, kayıttan bir yıl sonra, şirket Tarasovich'i "önemli kontrole sahip bir kişi" olarak atadı.
İngiliz tüzel kişiler sicilinin web sitesinde Taras Tarasovich hala Genesis Yerel Girişimleri üzerinde "önemli bir kontrole sahip kişi" olarak listeleniyor.
International Deutsche Bank ayrıca FinCEN ile İngiliz offshore şirketi GLV'ye şüpheli bir faaliyet raporu sundu. Finans kuruluşunun şüpheleri, firma ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko arasında olası bir bağlantıyla ilgiliydi.
İskoç GLV şirketi, Belize'nin iki tüzel kişiliği, Poramto Group ve Admiral Group tarafından tescil edilmiştir. Bankanın FinCEN'e verdiği rapora göre, her ikisi de "Başkan Petro Poroşenko ile bağlantılı".
İngiliz ticaret sicili Companies House'a göre Poramto Group ve Admiral Group, toplamda yaklaşık 400 şirket kurdu ve düzinelerce başka şirket GLV'nin yasal adresini kullanıyor. Bunlar, asıl amacı nihai işletme sahibini saklamak olan bir şerit şirketinin tipik işaretleridir.
Bankaya göre, 2016-2017 döneminde dokuz ay boyunca, yaklaşık 60 milyon dolar GLV hesaplarından geçti. Sonunda banka, "şeffaflık eksikliği" nedeniyle şirketin hesaplarını kapattı.
Taras Tarasovich'in beş saatlik sorgusu
2018 yılında Başsavcılık tarafından beş saat sorguya çekildi.
- Ona para kazanmayı teklif eden dört adamla iletişim halinde mi?
- Hayır, - cevapladı Tarasovich, bu teması kaybetti.
- GLV banka hesaplarına erişimi var mıydı?
- Yapmadım, - Sadece şirketin kurulmasına ilişkin belgeleri imzaladım.
Müfettişler, adama Petro Poroşenko'nun plana dahil olup olmadığını bilip bilmediğini sormadılar.
GLV, 2017'nin sonundan bu yana cezai kovuşturmaya dahil oldu. Ukraynalı savcılar, bu şirket tarafından tahıl sevkiyatına ilişkin beş Ukrayna limanından alınan belgelere erişim izni aldı. Ayrıca mahkemeden şirketin mülküne ve Çek Cumhuriyeti'ndeki iki bankadaki belgelerine geçici erişim sağlamasını istediler. Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin erişmek istediği bilgiler arasında GLV'nin arkasındaki kişilerin isimleri de yer alıyor.
Soruşturma sırasında Başsavcılık, cezai kovuşturmanın materyallerine göre, bir grup bilinmeyen kişinin tahıl ihracatı programına dahil olan 45 yabancı offshore şirketle bağlantılı olduğunu tespit etti.
Petro Poroşenko'nun başkanlık döneminin bitmesine bir hafta kala, 14 Mayıs 2019'da GLV tasfiye edildi.
Eski cumhurbaşkanına yöneltilen sorulara, Avrupa Dayanışma partisinin basın servisi şu cevabı verdi: "Şahsen, Petro Poroşenko'nun, özellikle sizin ona atfedilen" tereddüt etmediğiniz "bir offshore şirketi yok.
İki ayda 23 milyon
Petro Poroşenko, işinin önemli bir kısmını "faal olmayan vakfa" devretti - ama hepsi değil. Özellikle, Uluslararası Yatırım Bankası'nın kontrolünü elinde tuttu.
FinCEN raporlarına göre, Petro Poroşenko'nun başkanlığı sırasında, Roshen'in Uluslararası Yatırım Bankası'ndaki hesapları Goldwest Investment'tan 1.8 milyon dolar aldı.
Petro Poroşenko'nun başkanlık döneminin başlamasından üç ay önce İngiltere'de kayıtlı olan şirket, belgelere göre tatlı satıyor ve nakliye hizmeti veriyor. Goldwest Investment, kuruluşunun ilk iki yılında sıfır gelir beyan etti - ve 2016 sonunda İngiliz hükümetine 8.6 milyon dolar ve 250.000 dolarlık net kar için bir işlem bildirdi.
Goldwest Investment'ın havaleleri FinCEN raporunda şüpheli olarak belirlendi. Sebep olmak? Raporda, "Poroşenko muhtemelen yasadışı faaliyetlere katıldı, başkanlığı sırasında yeni bir şirket kurdu ve bunu açıklamasında bildirmedi" deniyor.
Petro Poroşenko'dan bahseden bir başka rapor, Estonya Versobank'ın muhabir hesaplarını kontrol ettikten sonra Bank of New York Mellon tarafından dosyalandı.
Belge, 2016 yılında Roshen'in bir Estonya bankasındaki hesabının Furoleks Services LP'den toplam 145.000 $ 'lık iki transfer aldığını belirtiyor. Büyük Britanya'da kayıtlı offshore şirketin kısa - sadece üç yıl - ama parlak bir ömrü vardı. 2016'nın sadece iki ayında, firma 23 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.
Panama'dan selamlar
FinCEN Dosyalarındaki Petro Poroşenko'ya birkaç referans daha önceden Panama Belgelerinde bahsedilen şirketlere atıfta bulunmaktadır.
Uluslararası banka Standard Chartered'a göre, Başkan Petro Poroşenko dolaylı olarak Intraco Management'ın sahibidir ve Linquist Services Limited ile iş bağları vardır.
Bu nedenle, Nisan 2013'te Standard Chartered, FinCEN'e Linquist Services Limited'e banka havaleleri hakkında toplam 30.000 $ tutarında bir rapor sundu. Banka, Poroshenko'nun bu şirketi özellikle banka kredisi almak için kullandığını kaydetti.
Panama Belgelerinde bu operasyonların izleri var. Özellikle, Aralık 2010'da Raiffeisen Bank, Roshen'e kredi kisvesi altında en az 115 milyon ABD doları sağlamıştır. Sözde bir offshore şirketi olan Linquist Services Limited tarafından sağlandı.
FinCEN raporu, "Başkan Petro Poroşenko, şekerleme şirketi Roshen için kredi almak için Linquist Services Limited'in 'teminatlı varlıklarını' ve Raiffeisen üzerindeki gücünü kullandı," diyor.
Basında çıkan haberlere göre, Panama Belgelerinde Roshen'in şüpheli kredilerinden bahsetmesinin ardından, Avusturyalı yetkililer Raiffeisen Bank hakkında soruşturma başlattı.
Başka bir şirket olan Intraco Management, Standard Chartered'a göre 2 Ocak 2013'ten 26 Eylül 2014'e kadar 5,4 milyon dolarlık operasyon bildirdi. Bu dönemin son üç ayında Petro Poroşenko Ukrayna'nın cumhurbaşkanıydı.
Bir yıl sonra, İngiliz Virgin Adaları Mali Soruşturma Ajansı, kara para aklama şüphesiyle Intraco hakkında bir soruşturma başlattı. Müfettişler, offshore şirkete kimin sahip olduğunu bulmaya çalıştı.
Mahkeme sicilinden alınan verilere göre, 2015 yılında bir Ukrayna milletvekili, başta Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko olmak üzere Ukraynalı yetkililer tarafından kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları hakkında kolluk kuvvetlerine bilgi verdi. Belgeler ayrıca Intraco şirketiyle ilgili verileri de içeriyordu. Ancak savcılık, ceza davası açmak için hiçbir neden olmadığına karar verdi.
Roshen, bir soruşturmaya yanıt olarak gazetecilere, şekerleme şirketinin yukarıda belirtilen denizaşırı şirketlerle hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi.
Dahası, "Roshen'in borsada kote edilen şirketlere kimin sahip olduğuna dair hiçbir bilgisi yok."
Şirket aynı zamanda bazılarıyla iş yaptığını kabul ediyor. Basın, özellikle "Goldwest Yatırım ve Furoleks Services LP, Türkmenistan ve Cezayir'e ihraç edilen çikolata ve jöle şekerleme, karamel, çikolata, kurabiye gibi şekerleme ürünlerinin tedariği için ödeme yaptı" dedi. Roshen servisi.
Avrupa Dayanışması'nın basın servisi ise Petro Poroşenko'nun şahsen herhangi bir denizaşırı şirkete sahip olmadığını ve iş varlıklarının mülkiyetinin iş süreçlerinin yönetimi ile aynı olmadığını söyledi. Ayrıca, 2016 yılında Petro Poroşenko'nun Roshen şirketini Rothschild şirketinin güvenine devrettiğini ve diğer işinin diğer "yetkili bağımsız şirketlerin" yönetimine devredildiğini söylediler.
Basın servisi, "Panama Belgelerinde adı geçen offshore şirket ile ilgili olarak, sadece Roshen'in güvene devredilmesinin yasal hükmü için kurulduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Buna hiçbir fon çekilmedi ve hesap bile açmadılar." Dedi.
Hatırlatacağız, daha önce "Strana" Ukrayna Antimonopoly Komitesi'nin Roshen aleyhine dava açtığını bildirdi.
